如何利用科技监管区块链的乱象问题

随着国家层面的重视，区块链成为大家关注的焦点。

作为一种集分布式存储、加密机制、共识算法为一体的融合创新技术，区块链在政务、金融、司法公证、医疗、物联网等诸多领域均具有重要的应用潜力。但是不可否认的是，伴随着区块链的热度上升，关于虚拟货币炒作的沉渣再次泛起，某些不法分子也盯上这个香饽饽，也纷纷打起了区块链概念。典型的传销拉人头美其名曰“社交即挖矿”。非法经营的虚拟货币交易所，也宣称是区块链的“刚需”。原来炒金、炒银、炒外汇的骗局，装备一换，变成了炒“数字货币”、炒“区块链”。

面对这种现象，从11月11日开始，两周内我国5地监管机构果断出手，上海、深圳、北京、西安、内蒙古纷纷出台政策，加大对虚拟货币打击的力度。

对于这种名词众多、花样翻新的传销、诈骗、赌博，治理要取得良好的效果，除了传统监管手段，有关部门也要做好重点监管、联合监管，并要依赖科技的手段。

首先是重点监管。2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告中指出，ico为非法金融活动，严重扰乱金融秩序，叫停了国内所有代币融资项目。同时，责令所有境内数字货币交易所限期关闭，并停止新用户注册。公告一出，包括币安、火币、OKcoin等国内一众虚拟货币交易所纷纷出海。虽然它们原来的网站已被封闭，但是其中不少交易所并没有就此放弃在国内的宣传和业务，而是不断变换域名，依然为各类非法虚拟货币交易提供交易中介、撮合，或是直接提供合约、杠杆等产品，支持国内投资者入金交易，赚取高额暴利。

与一般的小虚拟货币交易所比，头部平台市场占比高、交易量巨大，其违规行为造成的危害也更大。譬如前段时间曝光的涉案200亿元、300余万人的资金盘plustoken案，大量受害者反馈，他们是通过大型平台的OTC渠道购买的数字货币，而后转入Plustoken钱包，这也是Plustoken的主要入金渠道。近日发生的bitmaster诈骗案，也同样如此。

国内加强对虚拟货币交易所的监管，应重点加强对这种号称注册在海外，实则在境内大量开展业务的大型虚拟货币交易所的监管。

其次是科技监管。面对以区块链为名的新型骗局，涉案主体复杂、时间不确定、主要依赖于网络空间，对此，有关部门应加强联合监管，并重视监管科技的应用。经验表明，大量的虚拟货币案件往往通过微信、微博等社交媒体宣传，涉及人员众多。最新信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过一个名为灵鲲的技术工具，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。通过科技手段，极大地赋能了监管机构，不管虚拟货币传销、诈骗犯罪如何狡猾，其一切活动尽在眼底，可极大打击其嚣张的气焰。这些经验值得借鉴。

作为一种综合性的创新技术，若想挖掘区块链背后赋能实体产业、服务社会需求的巨大潜力，监管和法律不能缺席。面对当前虚拟货币乱象，有关部门要强加重点监管，也要重视科技监管，只有这样，才能更好把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展。

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